30万元“循环利用”变120万，检察监督揭开虚假诉讼的“面纱”

双方当事人恶意串通、捏造事实，虚构借贷关系并向人民法院提起诉讼，诉讼过程中迅速达成调解，骗取人民法院调解书企图侵犯他人合法权益，却没想到虚假诉讼的罪恶“面纱”被检察监督利剑层层剥开...... 农机车二手车转让合同书

起诉之后 迅速达成调解协议

2017年1月5日，孙阳将李霞诉至济南市历下区人民法院，称双方于2016年12月27日签署借条，约定李霞向孙阳借款120万元。孙阳按照李霞要求将120万元打入其指定账号。但是借款到期后，李霞未按时还款，多次催促未果。孙阳认为，李霞的行为侵犯了其财产权，为了维护自己的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院判令李霞偿还欠款120万元。诉讼过程中，孙阳以申请财产保全的方式申请查封了李霞名下的房产。经历下区人民法院主持调解，孙阳和李霞自愿且迅速达成如下协议：李霞偿还孙阳借款人民币120万元整，10日内履行。

但是事情到这里并没有结束，2018年，案外人张成和他的妻子向历下区检察院举报，称孙阳与李霞之间的调解书侵犯了其合法权益，历下区检察院第四检察部迅速受理，随即启动调查核实程序。

初步审查 案件线索逐渐清晰

经初步审查，承办检察官发现以下案件线索：

首先，2015年张成与李霞签订房屋买卖合同，购买李霞名下的房产，双方办理了网签手续，但未办理过户，李霞将房产证交付给张成。

（图片来自网络）

其次，2016年李霞向孙阳借款120万元，但签订的借款协议上的借款人除李霞以外，还有借款人李霞的女儿李丽及共同借款人李丽的丈夫王斌的签名及捺印。但是，孙阳却只将李霞一人起诉到法院。

最后，本案借款时间是2016年12月27日，借款到期日为2016年12月29日，孙阳向法院起诉时间为2017年1月5日，在庭审当日双方便达成调解协议，庭审过程中双方无对抗。且在诉讼过程中孙阳申请财产保全，查封了李霞名下已出卖给张成的房产。

抽丝剥茧 诉讼真相浮出水面

针对初步审查后发现的案件线索，历下区检察院第四检察部迅速展开行动，承办检察官调阅了法院卷宗，并对涉案款项的来源流向和用途、异于常理的现象以及各当事人之间的关系等做了深入细致的综合判断与查证。随着调查核实的深入，这场诉讼的真相也逐渐浮出水面。

（图片来自网络）

从本案借条记载的内容上来看，李丽前后陈述自相矛盾。李丽与孙阳声称该借款协议是借款当日中午签订，李霞的银行账户是在当日下午办理的。而承办检察官调查发现，出具借据时李霞的建行账户已经存在。

从借款款项来源及流向来看，当事人陈述漏洞百出。孙阳出借给李霞的120万元是从刘湘账户以每笔30万元分4次打到李霞账户的，李霞收到第一笔30万元后随即便将这30万元打到了周海账户，周海收到后又打到刘湘账户，再由刘湘打到李霞账户，如此反复。刘湘说给李霞转账是为了归还欠孙阳的120万元借款，但是并没有证据证明刘湘与孙阳之间确实存在借贷关系。周海说他收到李霞的转款是李霞的女儿李丽在归还借款，但他没有提供相关证据予以证明他与李丽之间存在借贷关系的事实。更为“巧合”的是，周海和刘湘是夫妻关系。

承办检察官调取银行交易明细时发现，刘湘银行账户在发生此交易时账户余额为59万余元，明显不具备支付120万元款项的能力。此外，刘湘、周海、孙阳、李丽之间关系密切，彼此往来频繁，交易发生时，作为出借人的孙阳对其出借的120万元如何到账并不知情，作为与李霞账户频繁且连续发生多笔交易的刘湘和周海夫妻二人，均声称不知道交易账户的实际情况，明显有违生活常理。

从借款的用途来看，李丽的陈述前后矛盾。在庭审过程中，李丽声称这笔120万元的借款是为了偿还银行贷款、周转资金所用，但其在检察机关询问时却称这笔120万元的借款是为了偿还周海。

从用款人李丽的涉诉情况上来看，李丽、王斌夫妻二人共有涉案民事判决4起，判决其二人应偿还款项近500万元。用李霞名下该房产作为最高额500万元抵押担保的金融借贷纠纷案件，已进入到诉讼程序。而李丽、李霞明知房产已出卖给案外人张成，却仍以李霞名下房产作为对外借款的担保。

最后，孙阳在向法院提起诉讼时，明知该款的实际用款人是李丽，亦了解李丽名下没有房产、王斌名下房产可能被查封拍卖、李霞名下的房产虽有抵押但未被查封等详情，有选择的将李霞一人作为被告，并以申请财产保全的方式导致李霞名下的房产被查封，涉嫌利用虚假诉讼保全李霞名下房产，损害案外人张成及其妻子的合法权益。

检察监督农机车二手车转让合同书 捍卫司法公正权威

查明后，历下区检察院以本案调解书涉嫌虚假诉讼向济南市检察院提请抗诉，济南市检察院依法向济南市中级人民法院提出抗诉，认为本案调解书涉嫌虚假诉讼，损害了案外人张成及其妻子的合法权益，侵害了国家司法审判的公正和权威，损害了社会公共利益。济南市中级人民法院作出民事裁定，指令济南市历下区人民法院再审。

（图片来自网络）

近日，历下区人民法院作出再审判决：撤销民事调解书，驳回孙阳的诉讼请求。判决作出后，双方当事人均未提出上诉。同时，针对孙阳与李农机车二手车转让合同书丽涉嫌虚假诉讼的行为，历下区人民法院分别作出罚款5万元的决定。

（文中人物均为化名）

来源丨济南市历下区人民检察院

文图丨赵越、张嘉敏

统筹丨王蓉蓉

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来源： 山东省人民检察院